证券代码：688072         证券简称：拓荆科技         公告编号：2022-032


                       拓荆科技股份有限公司
               第一届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于
2022 年 11 月 22 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》
的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022
年 11 月 22 日为授予日，授予价格为人民币 105 元/股，向 513 名激励对象授予
280 万股限制性股票。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-030）。
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    （二）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票增值权激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年股票增值权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022
年 11 月 22 日为授予日，向 3 名激励对象授予 40 万份股票增值权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吕光泉、姜谦为 2022 年股
票增值权激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向 2022 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号
2022-031）。

    特此公告。




                                              拓荆科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 24 日




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