证券代码：688072         证券简称：拓荆科技         公告编号：2023-005


                    拓荆科技股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于
2023 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2023 年 1 月 11 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6
人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，
决议如下：

    （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：本次预计 2023 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际
情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司
独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

    综上，监事会同意关于预计 2023 年度日常关联交易的议案。

    具体表决情况如下：

    （1）关于预计与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范
围内的下属公司）2023 年度日常关联交易的议案


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    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）关于预计与沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度日常关联交易的
议案

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （3）关于预计与盛合晶微半导体（江阴）有限公司 2023 年度日常关联交易
的议案

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-004）

    特此公告。

                                               拓荆科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 1 月 21 日




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