证券代码：688072           证券简称：拓荆科技     公告编号：2023-008


                      拓荆科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         43

普通股股东人数                                                        43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        99,965,780
普通股股东所持有表决权数量                                 99,965,780
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              79.0376
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         79.0376


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                                          比例              比例
                           票数        比例（%） 票数              票数
                                                         （%）             （%）
普通股                  99,965,780 100.0000          0 0.0000            0 0.0000


2.00 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

2.01 议案名称：关于预计与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并
报表范围内的下属公司）2023 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                  反对                      弃权
股东类型
                  票数     比例（%）     票数 比例（%）     票数         比例（%）
普通股       89,343,233    100.0000          0    0.0000           0        0.0000


2.02 议案名称：关于预计与沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度日常关联
交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                     反对           弃权
股东类型                                                比例             比例
                  票数            比例（%）     票数            票数
                                                        （%）            （%）
普通股         99,965,780            100.0000       0 0.0000           0 0.0000



2.03 议案名称：关于预计与盛合晶微半导体（江阴）有限公司 2023 年度日常关
联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意             反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                            票数      比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                   99,965,780 100.0000         0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意           反对         弃权
议案
           议案名称                                 比例         比例
序号                       票数    比例（%） 票数         票数
                                                    （%）        （%）
         关 于 预 计 与 24,001,086 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
         中微半导体
         设备（上海）
         股份有限公
         司（含其合
2.01
         并报表范围
         内的下属公
         司）2023 年
         度日常关联
         交易的议案
         关 于 预 计 与 24,001,086 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
         沈阳富创精
         密设备股份
2.02     有 限 公 司
         2023 年度日
         常关联交易
         的议案
         关 于 预 计 与 24,001,086 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
2.03     盛合晶微半
         导体（江阴）
       有 限 公 司
       2023 年度日
       常关联交易
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 2.00 对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：中微半导体设备（上海）股份有限公司对议
案 2.01 回避了表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：都伟、姚腾越

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法有效。


   特此公告。
                                           拓荆科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 7 日