证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-012
武汉兴图新科电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 8 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,462,469
普通股股东所持有表决权数量 48,462,469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.8457
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.8457
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书姚小华出席会议，公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2020 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
16、 议案名称：关于确认 2020 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
18、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,410,500 99.8927 51,969 0.1073 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2019 年度 6,582 99.2166 51,96 0.7834 0 0.0000
利润分配方案 ,000 9
的议案
6 关于续聘公司 6,582 99.2166 51,96 0.7834 0 0.0000
2020 年度会计 ,000 9
师事务所的议
案
7 关于确认 2020 6,582 99.2166 51,96 0.7834 0 0.0000
年度公司董事 ,000 9
薪酬方案的议
案
16 关于确认 2020 6,582 99.2166 51,96 0.7834 0 0.0000
年度公司监事 ,000 9
薪酬方案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2. 本次股东大会会议的议案 1-7、9-18 为普通决议议案，已获得出席本次
股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
3. 本次股东大会会议议案 5、6、7、16 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：韩旭、薄春杰
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日