证券代码：688081          证券简称：兴图新科         公告编号：2020-017


              武汉兴图新科电子股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2020 年 6 月 10 日下午 14：00 以现场方式召开，会议通知于 2020 年 6 月
5 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

   鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经监事会建议并
进行资格审查，同时征求监事候选人本人意见后，同意提名程解珍女士、任青女
士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事一起组成第四届监事会。

   1.1《关于提名程解珍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议
案》；

   表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   1.2《关于提名任青女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

   表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

   具体内容详见公司同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

   二、审议《关于核销坏账的议案》
    与会监事认为：
    本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司
的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
    本次核销的应收款项，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东的权
益的情形，核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，不会对当期损益产
生影响。
    公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次应收款项的核
销。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2020-019）。


    特此公告。


                                     武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                          2020年6月11日