证券代码：688081           证券简称：兴图新科     公告编号：2020-021

                武汉兴图新科电子股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 8 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        46,929,786
普通股股东所持有表决权数量                                 46,929,786
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              63.7632
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.7632


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书姚小华出席会议，公司全体高管列席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

                                                   得票数占出
议案                                               席会议有效
                 议案名称              得票数                  是否当选
序号                                               表决权的比
                                                     例（%）
1.01   关于选举程家明先生为公司第    46,920,992        99.9812 是
       四届董事会非独立董事的议案
1.02   关于选举陈爱民先生为公司第    46,920,993        99.9812 是
       四届董事会非独立董事的议案
1.03   关于选举姚小华女士为公司第    46,920,994        99.9812 是
       四届董事会非独立董事的议案
1.04   关于选举黄加女士为公司第四    46,920,992        99.9812 是
       届董事会非独立董事的议案


2、 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

                                                   得票数占出
议案                                               席会议有效
                 议案名称              得票数                  是否当选
序号                                               表决权的比
                                                     例（%）
2.01   关于选举王清刚先生为公司第 46,920,993           99.9812 是
       四届董事会独立董事的议案
2.02   关于选举崔华强先生为公司第 46,920,994           99.9812 是
       四届董事会独立董事的议案
2.03   关于选举李云钢先生为公司第 46,920,992             99.9812 是
       四届董事会独立董事的议案


3、 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案

                                                     得票数占出
议案                                                 席会议有效
                议案名称                  得票数                 是否当选
序号                                                 表决权的比
                                                       例（%）
3.01   关于选举程解珍女士为公司第 46,920,993             99.9812 是
       四届监事会股东代表监事的议
       案
3.02   关于选举任青女士为公司第四 46,920,991             99.9812 是
       届监事会股东代表监事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对          弃权
议案
         议案名称                                          比例        比例
序号                       票数      比例（%）     票数          票数
                                                           （%）       （%）
1.01   关于选举程家    5,092,492         99.8276
       明先生为公司
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案
1.02   关于选举陈爱    5,092,493         99.8276
       民先生为公司
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案
1.03   关于选举姚小    5,092,494         99.8276
       华女士为公司
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案
1.04   关于选举黄加    5,092,492         99.8276
       女士为公司第
       四届董事会非
       独立董事的议
       案
2.01   关于选举王清    5,092,493         99.8276
       刚先生为公司
       第四届董事会
       独立董事的议
       案
2.02   关于选举崔华      5,092,494    99.8276
       强先生为公司
       第四届董事会
       独立董事的议
       案
2.03   关于选举李云      5,092,492    99.8276
       钢先生为公司
       第四届董事会
       独立董事的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 1、2 项议案对中小投资者单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：韩旭、薄春杰

2、 律师见证结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。




   特此公告。


                                     武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 30 日