证券代码：688081          证券简称：兴图新科          公告编号：2020-024



              武汉兴图新科电子股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2020 年 8 月 18 日上午 11 点以现场方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 7
日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相
关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本
报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制的过程中，未发现公司参与半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

   二、审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》

   监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定。
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-025）。

    特此公告。




                                     武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                         2020年8月20日