中泰证券股份有限公司
           关于武汉兴图新科电子股份有限公司
    首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见


    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为武汉
兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，
对公司首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

    一、兴图新科首次发行股票和股本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,400,000 股，并于 2020 年 1 月 6 日在
上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 73,600,000 股，其中有限售条
件流通股 56,875,630 股，无限售条件流通股 16,724,370 股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上
市之日起 12 个月，限售股股东数量为 8 名，分别为武汉光谷人才创新投资合伙
企业（有限合伙）、武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海汇智蓝
健投资基金（有限合伙）、广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）、
杜成城、张伟、方梦兰、王智勇。该部分限售股数量为 13,371,500 股，占公司股
本总数的 18.17%，将于 2021 年 1 月 6 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

    三、本次上市流通的限售股的有关承诺

                                    1
      根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次限售股上市流通的有关股
东承诺如下：

      “公司股东武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）、武汉华汇创业投
资基金合伙企业（有限合伙）、珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）、广东广垦
太证现代农业股权投资基金（有限合伙）、杜成城、张伟、方梦兰、王智勇分别
承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”

      除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

      截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承
诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、本次上市流通的限售股情况

      （一）本次上市流通的限售股总数为 13,371,500 股，占公司目前股份总数的
比例为 18.17%

      （二）本次上市流通日期为 2021 年 1 月 6 日

      （三）限售股上市流通明细清单如下：

                                              持有限售
 序                             持有限售股    股占公司   本次上市流    剩余限售
              股东名称
 号                             股数（股）    总股本比   通数量(股)    股数量(股)
                                                例
       武汉光谷人才创新投资合
 1                                3,521,000      4.78%     3,521,000            0
         伙企业（有限合伙）
       武汉华汇创业投资基金合
 2                                3,060,000      4.16%     3,060,000            0
         伙企业（有限合伙）
        珠海汇智蓝健投资基金
 3                                2,403,500      3.27%     2,403,500            0
            （有限合伙）
       广东广垦太证现代农业股
 4                                1,519,000      2.06%     1,519,000            0
       权投资基金（有限合伙）
 5             杜成城             1,500,000      2.04%     1,500,000            0
 6              张伟               547,200       0.74%      547,200             0
 7             方梦兰              547,200       0.74%      547,200             0
 8             王智勇              273,600       0.37%      273,600             0

                                       2
                                                    持有限售
 序                                持有限售股       股占公司   本次上市流    剩余限售
               股东名称
 号                                股数（股）       总股本比   通数量(股)    股数量(股)
                                                      例
               合计                    13,371,500     18.17%    13,371,500            0
      注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

      （四）限售股上市流通情况表：

      序号                限售股类型                    本次上市流通数量（股）

        1                 首发限售股                                          13,371,500

      合计                    -                                               13,371,500


      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，兴图新科限售股份持有
人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。

      本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东承诺。

      保荐机构对兴图新科本次限售股份上市流通事项无异议。




      （以下无正文）




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   （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限
公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                       陈胜可                 马闪亮




                                                 中泰证券股份有限公司

                                                       年      月   日




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