证券代码：688081          证券简称：兴图新科          公告编号：2020-031


              武汉兴图新科电子股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2020 年 12 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 25 日以电
子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    审议通过《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》
    监事会认为：公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项，符合公
司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定。全体监事同意公司本次拟购买房产暨变更募投项目实施地点的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-032）。


    特此公告。




                                      武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                            2020年12月29日