证券代码：688081           证券简称：兴图新科     公告编号：2021-007

                武汉兴图新科电子股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        43,323,140
普通股股东所持有表决权数量                                 43,323,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              58.8629
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         58.8629


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚小华出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  43,323,140     100       0       0          0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：张文亮、韩旭

2、 律师见证结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。


   特此公告。


                武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月 7 日