证券代码：688081         证券简称：兴图新科         公告编号：2021-008

              武汉兴图新科电子股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 4 月 8 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021
年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：

   一、会议审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、会议审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、会议审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   四、会议审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、会议审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   六、会议审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

   七、会议审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   八、会议审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   九、会议审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。

       十、会议审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。

   十一、会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行
了事前认可并发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-012）。

   十二、会议审议通过《关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

          ①   《关于确认 2021 年度公司独立董事薪酬方案的议案》

          独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决

          表决结果：同意 4 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

          ②   《关于确认 2021 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

          程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决

          表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审
议。

       十三、会议审议通过《关于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》

    程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   十四、会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。

   十五、会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

   公司定于 2021 年 5 月 12 日，在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软
件园 C3 栋 8 楼大会议室，召开 2020 年年度股东大会。

   表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

    特此公告。




                                     武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

                                                          2021年4月10日