证券代码：688081           证券简称：兴图新科        公告编号：2021-010

                武汉兴图新科电子股份有限公司
                   2020年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       重要内容提示：
        每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
        本利润分配预案尚需股东大会审议通过。


       一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉兴图新科电子股份有限公
司（以下简称“公司”） 2020 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为
32,840,253.36 元，其中,母公司实现净利润 41,539,157.30 元，加年初未分配
利润 155,532,215.57 元，扣除 2020 年度提取盈余公积 4,153,915.73 元和分配
股利 18,400,000.00 元，2020 年当年实际可供股东分配利润为 174,517,457.14
元。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发
展阶段，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 1,472
万元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 44.82%；公司
不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

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购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配预案尚需提交股东大会审
议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议审议了《关于 2020
年度利润分配方案的议案》，全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考
虑公司 2021 年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存
在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等
的有关规定,公司独立董事同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
2020 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充
分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，
决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
       三、相关风险提示
    公司 2020 年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会
对公司生产经营和长期发展产生重大影响。
    本利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
    特此公告。




                                        武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 10 日




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