证券代码：688081        证券简称：兴图新科         公告编号：2022-020



                武汉兴图新科电子股份有限公司
        监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划
          激励对象名单的核查意见及公示情况说明


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27
日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关
于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《武汉
兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的
名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核
查，相关公示情况及核查情况如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露了《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《武汉兴图新科电子股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《武汉兴图新科电
子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激
励对象名单》”）等公告。并于 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 8 日在
公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天，公示
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期间公司员工可向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任
何人对本次拟激励对象提出异议。

    2、核查方式

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含
全资子公司）签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司（含全资子公司）
担任的职务等。

    二、监事会核查意见

    监事会根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，对《激
励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

    1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法
律、法规和《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《激励计划（草案）》
规定的激励对象条件。

    2、拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、本次激励计划拟激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级
管理人员、外籍员工和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激

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励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的
主体资格合法、有效。

    4、列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故
意隐瞒或引起重大误解之处。

    综上，公司监事会认为，列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励
对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

    特此公告。



                                   武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                      2022 年 5 月 13 日




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