证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-022
武汉兴图新科电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科
技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,837,112
普通股股东所持有表决权数量 41,837,112
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.8439
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8439
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚小华出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2022 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
13、 议案名称：关于《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
14、 议案名称：关于《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,836,911 99.9995 201 0.0005 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于 2021 年度 8,411 97.6660 201 2.3340 0 0.0000
利润分配方案
的议案
8 关于续聘公司 8,411 97.6660 201 2.3340 0 0.0000
2022 年度会计
师事务所的议
案
9 关于确认 2022 8,411 97.6660 201 2.3340 0 0.0000
年度公司董事
薪酬方案的议
案
11 关于使用部分 8,411 97.6660 201 2.3340 0 0.0000
超募资金永久
补充流动资金
的议案
13 关于《武汉兴图 8,411 97.6660 201 2.3340 0 0.0000
新科电子股份
有限公司 2022
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
14 关于《武汉兴图 8,411 97.6660 201 2.3340 0 0.0000
新科电子股份
有限公司 2022
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
15 关于提请股东 8,411 97.6660 201 2.3340 0 0.0000
大会授权董事
会 办 理 公 司
2022 年限制性
股票激励计划
有关事项的议
案
16 关于提请股东 8,411 97.6660 201 2.3340 0 0.0000
大会授权董事
会决定以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 12、13、14、15、16 为特别决议议案，已获得出席
本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 7、8、9、11、13、14、15、16 均对中小投资者进行
了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、14、15；
本次股东大会应回避表决的关联股东未出席股东大会。
4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2022 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站披露了《武汉兴图新科电子股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-017）。独立董事崔华强先生受其
他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案
（议案 13、议案 14、议案 15）向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集
结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、韩旭
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日