证券代码：688081          证券简称：兴图新科          公告编号：2022-025

               武汉兴图新科电子股份有限公司

           第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2022 年 7 月 14 日上午 11 点以现场方式召开，会议通知于 2022 年 7 月
11 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：

    一、会议审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》

    经核查，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《武汉兴图新科电子股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果
产生实质性影响。综上，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数
量进行调整。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉兴图新科电子股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2022-026）

    二、会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
   1、公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

   公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

   本次激励计划授予限制性股票的激励对象均为公司 2021 年年度股东大会审
议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激
励对象的主体资格合法、有效。

   2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

   公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》
中有关授予日的相关规定。

   综上，激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意以 2022 年 7 月 14 日为
授予日，并同意以 12 元/股的授予价格向符合授予条件的 85 名激励对象授予
177.50 万股限制性股票。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉兴图新科电子股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。

    特此公告。




                                     武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                          2022年7月16日