证券代码：688081         证券简称：兴图新科          公告编号：2022-028


              武汉兴图新科电子股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2022 年 7 月 14 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022
年 7 月 11 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长程家明先生召集和主持。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、会议审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激
励对象中，有 2 名激励对象因离职原因失去激励资格，根据《武汉兴图新科电子
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年
年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
具体调整内容为：本次激励计划的激励对象由 87 人调整为 85 人，调整后，本次
激励计划限制性股票数量由 181 万股调整为 177.50 万股。
    除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2021 年年度股东大会审议
通过的内容一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉兴图新科电子股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2022-026）。

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    二、会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授
权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7
月 14 日为授予日，以 12 元/股的授予价格向 85 名激励对象授予 177.50 万股限
制性股票。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武
汉兴图新科电子股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。


    特此公告。



                                        武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 16 日




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