证券代码：688081         证券简称：兴图新科        公告编号：2022-034


              武汉兴图新科电子股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十四
次会议于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年
9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议通过《关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：
    “公司本次转出铺底流动资金以及将节余募集资金永久补充流动资金，有利
于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。”
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-033）。


    特此公告。




                                     武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                           2022年9月30日