证券代码：688081           证券简称：兴图新科         公告编号：2022-036


                武汉兴图新科电子股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科
技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           42,343,796
普通股股东所持有表决权数量                                    42,343,796
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 57.5323
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            57.5323


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚小华出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  42,318,796 99.9409 25,000 0.0591                0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                              同意            反对        弃权
议案
                  议案名称                    比例               比例 票 比例
序号                                   票数                票数
                                              （%）              （%） 数 （%）
1        关于首发募投项目结项         490,296 95.14       25,000 4.85    0 0.00
         并将项目铺底流动资金                    84                16          00
         转出以及将节余募集资
         金永久补充流动资金的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：张文亮、孙亚威

2、 律师见证结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 19 日