证券代码：688081            证券简称：兴图新科        公告编号：2022-037

              武汉兴图新科电子股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，本次会议由监事会主席陈
升亮先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：

   一、审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会对公司 2022 年第三季度报告的专项审核意见如下：
    “经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》。
    特此公告。




                                      武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                           2022年10月29日