证券代码：688086           证券简称：紫晶存储     公告编号：2020-008

             广东紫晶信息存储技术股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移
工业园内 B 区紫晶存储 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        59,392,349
普通股股东所持有表决权数量                                 59,392,349
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              31.1965
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         31.1965


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王炜出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,388,448 99.9934       3,901 0.0066         0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,388,448 99.9934       3,901 0.0066         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意             反对             弃权
         议案名称
序号                   票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      关于改聘    2,592,448 99.8497 3,901 0.1503         0     0.0000
         会计师事
         务所的议
         案
         关于使用
         部分暂时
         闲置募集
  2      资金和自   2,592,448 99.8497    3,901   0.1503         0     0.0000
         有资金进
         行现金管
         理的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
      2、议案 1、2 对中小投资者进行单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

      律师：罗永泉、叶海丹

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


      特此公告。


                                广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 27 日