证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-022
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移
工业园内 B 区紫晶存储 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,490,620
普通股股东所持有表决权数量 62,490,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.8239
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8239
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王炜出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,490,120 99.9992 500 0.0008 0 0
10、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,490,620 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2019
7 年年度利润分 5,694,620 100 0 0 0 0
配方案的议案
关于续聘公司
8 2020 年度审计 5,694,620 100 0 0 0 0
机构的议案
关于 2020 年度
9 董事、监事薪酬 5,694,120 99.9912 500 0.0088 0 0
方案的议案
关于为公司董
事、监事和高级
10 5,694,620 100 0 0 0 0
管理人员购买
责任险议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-11 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 7、8、9、10 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：罗永泉、叶海丹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日