证券代码：688086          证券简称：紫晶存储            公告编号：2021-037



           广东紫晶信息存储技术股份有限公司
         第二届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）

于 2021 年 8 月 21 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 8 月 27
日上午 11:30 在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的相关规定。
   本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    1、议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储

技术股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东紫晶信息
存储技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
    审议意见：
    （1）《公司 2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）《公司 2021 年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反
映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
    （3）未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
    （4）监事会及监事保证 2021 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    2、议案表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有监事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    1、议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司（以下简称“紫晶
存储”、“公司”）编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年上半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东紫晶信息

存储技术股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    2、议案表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有监事无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
   特此公告。


                                  广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

                                                           2021 年 8 月 28 日