证券代码：688086         证券简称：紫晶存储           公告编号：2021-060



           广东紫晶信息存储技术股份有限公司
       关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年12月24日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 12 月 24 日    14 点 00 分
   召开地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路
紫晶存储
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
                      至 2021 年 12 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      不适用。



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1       关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案                 √
          关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理
  2                                                            √
          变更登记的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2021 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第三次会议审议通
过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司 2021 年 12 月 8 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的相关公告及文件。


2、 特别决议议案：议案 2


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称       股权登记日
         A股             688086        紫晶存储       2021/12/16


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员



五、   会议登记方法

（一）登记时间、地点
    登记时间：2021 年 12 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）
    登记地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路
紫晶存储证券法务部
    邮政编码：514779
    联系人：曾先生
    联系电话/传真：0753-2488806
    邮箱：dongmiban@amethystum.com
（二）登记方式
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间结束前
送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
    （1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原
件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份
证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原
件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照
（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托
书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等
持股证明；
    （5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单
位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原
件。
    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。



六、   其他事项

    1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议各
位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。需参加现场会的，请务必保持
健康码为绿码、个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时采取有效的防护
措施，并配合会场要求接受体温检测、健康码检查等相关防疫工作，健康码为绿
码、体温正常者方可参会。


   特此公告。



                               广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书


广东紫晶信息存储技术股份有限公司：
      兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 24 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                 同意        反对   弃权
  1       关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
          关于变更经营范围暨修订《公司章程》并
  2
          办理变更登记的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：          年     月   日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。