证券代码：688086           证券简称：紫晶存储     公告编号：2021-063

             广东紫晶信息存储技术股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转
移工业园五华路紫晶存储

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        81,726,748
普通股股东所持有表决权数量                                 81,726,748
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              42.9279
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         42.9279


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李小伟出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对                     弃权
       股东类型                                                比例                  比例
                          票数          比例（%）    票数                    票数
                                                               （%）                 （%）
普通股                  81,466,479 99.6815 260,269 0.3185                        0      0


2、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对                     弃权
       股东类型                                                比例                  比例
                          票数          比例（%）    票数                    票数
                                                               （%）                 （%）
普通股                  81,523,079 99.7508 203,669 0.2492                        0      0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                        反对                弃权
议案
           议案名称                                                  比例       票 比例
序号                       票数          比例（%）     票数
                                                                     （%）      数 （%）
         关于聘任公
         司 2021 年度
  1                     24,369,469   98.9433   260,269   1.0567     0       0
         审计机构的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过，对中小投资者进行单独计票；
      2、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

      律师：黄嘉敏、叶海丹

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。


      特此公告。


                                 广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 25 日