证券代码：688086          证券简称：紫晶存储            公告编号：2022-045



           广东紫晶信息存储技术股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
   广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）
于 2022 年 4 月 23 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2022 年 4 月 29
日在广州分公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》的相关规定。
   本次会议由董事长郑穆先生主持。
   二、董事会会议审议情况
    一、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    1、议案内容：
    2021 年，公司总经理能够严格依据相关法律法规、《公司章程》、董事会和
股东大会的决议授权履行总经理的职权。根据《公司法》和《公司章程》的规定，
结合公司 2021 年的经营情况，编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021
年度总经理工作报告》。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    1、议案内容：
    依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。详见
会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
       三、审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》
    1、议案内容：
    董事会审计委员会基于对 2021 年各项工作的开展情况，编制了《广东紫晶
信息存储技术股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。详见会议材
料。本议案所有董事无需回避表决。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
       四、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    1、议案内容：
    公司对 2020 年度财务状况进行自查梳理，对前期财务数据进行差错更正。
详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 5 票，反对 2 票，弃权 2 票。
    董事会审议后认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计
政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规
定。
    独立董事王煌投反对票，理由是：基于中喜会计师事务所出具的无法表示意
见的财务报表审计报告，及否定意见的内部控制审计报告，本人对于 2021 年度
财务报表所涉及的主要议案无法确认内容之完整和真实。在与会计师事务所和财
务人员充分沟通后，仍然无法有效排除疑惑并得到可确认的结果，故投票反对。
    独立董事王铁林投反对票，理由是：（1）管理层关于前期会计差错产生的原
因、背景的解释，难以令人信服；（2）年度审计机构关于上述议案对应事项的审
计意见为：无法表示意见。本人认可年度审计机构的专业判断；（3）管理层对于
违规担保事项的原因、背景的解释说明说服力不够；（4）年度审计机构表示，一
些审计程序（如对银行的函证、对客户的访谈等）没有达到满意的效果；（5）监
管部门对公司立案调查，尚无结论，无法确定该案件对公司财务信息的影响；（6）
公司财务会计基础工作薄弱，会计信息及时性不够。
    独立董事潘龙法投弃权票，理由是：由于对会计差错理由不能理解，无法判
断是否准确，故投弃权票。
    董事温华生投弃权票，理由是：基于会计师意见，难以对调整的准确性与完
整性作出同意判断，但也认可公司管理层基于自查而作的更正举措、对此不予反
对，因此作出中立意见的表决。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    1、议案内容：
    根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、
准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对
截至 2021 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生
资产减值损失的相关资产计提减值准备。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。
    董事会审议后认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》和公司会计政策等相关规定。
    独立董事王煌投反对票，理由是：基于中喜会计师事务所出具的无法表示意
见的财务报表审计报告，及否定意见的内部控制审计报告，本人对于 2021 年度
财务报表所涉及的主要议案无法确认内容之完整和真实。在与会计师事务所和财
务人员充分沟通后，仍然无法有效排除疑惑并得到可确认的结果，故投票反对。
    独立董事王铁林投反对票，理由是：（1）管理层关于前期会计差错产生的原
因、背景的解释，难以令人信服；（2）年度审计机构关于上述议案对应事项的审
计意见为：无法表示意见。本人认可年度审计机构的专业判断；（3）管理层对于
违规担保事项的原因、背景的解释说明说服力不够；（4）年度审计机构表示，一
些审计程序（如对银行的函证、对客户的访谈等）没有达到满意的效果；（5）监
管部门对公司立案调查，尚无结论，无法确定该案件对公司财务信息的影响；（6）
公司财务会计基础工作薄弱，会计信息及时性不够。
    董事温华生投弃权票，理由是：基于会计师意见，难以对调整的准确性与完
整性作出同意判断，但也认可公司管理层基于自查而作的更正举措、对此不予反
对，因此作出中立意见的表决。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    1、议案内容：
    根据 2021 年度公司运营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。详
见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。
    独立董事王煌投反对票，理由是：基于中喜会计师事务所出具的无法表示意
见的财务报表审计报告，及否定意见的内部控制审计报告，本人对于 2021 年度
财务报表所涉及的主要议案无法确认内容之完整和真实。在与会计师事务所和财
务人员充分沟通后，仍然无法有效排除疑惑并得到可确认的结果，故投票反对。
    独立董事王铁林投反对票，理由是：（1）管理层关于前期会计差错产生的原
因、背景的解释，难以令人信服；（2）年度审计机构关于上述议案对应事项的审
计意见为：无法表示意见。本人认可年度审计机构的专业判断；（3）管理层对于
违规担保事项的原因、背景的解释说明说服力不够；（4）年度审计机构表示，一
些审计程序（如对银行的函证、对客户的访谈等）没有达到满意的效果；（5）监
管部门对公司立案调查，尚无结论，无法确定该案件对公司财务信息的影响；（6）
公司财务会计基础工作薄弱，会计信息及时性不够。
    董事温华生投弃权票，理由是：基于会计师意见，难以对调整的准确性与完
整性作出同意判断，但也认可公司管理层基于自查而作的更正举措、对此不予反
对，因此作出中立意见的表决。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    1、议案内容：
    根据公司 2022 年的整体发展与生产经营目标，公司编制了《2022 年度财务
预算报告》。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于 2021 年度财务报表、附注及审计报告的议案》
    1、议案内容：
    公司根据 2021 年度的经营情况，编制了 2021 年度财务报表及附注，中喜会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2021 年审计报告。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。
    独立董事王煌投反对票，理由是：基于中喜会计师事务所出具的无法表示意
见的财务报表审计报告，及否定意见的内部控制审计报告，本人对于 2021 年度
财务报表所涉及的主要议案无法确认内容之完整和真实。在与会计师事务所和财
务人员充分沟通后，仍然无法有效排除疑惑并得到可确认的结果，故投票反对。
    独立董事王铁林投反对票，理由是：（1）管理层关于前期会计差错产生的原
因、背景的解释，难以令人信服；（2）年度审计机构关于上述议案对应事项的审
计意见为：无法表示意见。本人认可年度审计机构的专业判断；（3）管理层对于
违规担保事项的原因、背景的解释说明说服力不够；（4）年度审计机构表示，一
些审计程序（如对银行的函证、对客户的访谈等）没有达到满意的效果；（5）监
管部门对公司立案调查，尚无结论，无法确定该案件对公司财务信息的影响；（6）
公司财务会计基础工作薄弱，会计信息及时性不够。
    董事温华生投弃权票，理由是：基于会计师意见，难以对调整的准确性与完
整性作出同意判断，但也认可公司管理层基于自查而作的更正举措、对此不予反
对，因此作出中立意见的表决。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
    1、议案内容：
    经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属上市公
司股东的净利润为-228,989,389.75 元。结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年公
司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司
2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    1、议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司编制了 2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    十一、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    1、议案内容：
    根据公司 2021 年的内控自查，结合公司各部门工作情况，编制了《广东紫
晶信息存储技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    十二、审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》
    1、议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储
技术股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。
    独立董事王煌投反对票，理由是：基于中喜会计师事务所出具的无法表示意
见的财务报表审计报告，及否定意见的内部控制审计报告，本人对于 2021 年度
财务报表所涉及的主要议案无法确认内容之完整和真实。在与会计师事务所和财
务人员充分沟通后，仍然无法有效排除疑惑并得到可确认的结果，故投票反对。
    独立董事王铁林投反对票，理由是：（1）管理层关于前期会计差错产生的原
因、背景的解释，难以令人信服；（2）年度审计机构关于上述议案对应事项的审
计意见为：无法表示意见。本人认可年度审计机构的专业判断；（3）管理层对于
违规担保事项的原因、背景的解释说明说服力不够；（4）年度审计机构表示，一
些审计程序（如对银行的函证、对客户的访谈等）没有达到满意的效果；（5）监
管部门对公司立案调查，尚无结论，无法确定该案件对公司财务信息的影响；（6）
公司财务会计基础工作薄弱，会计信息及时性不够。
    董事温华生投弃权票，理由是：基于会计师意见，难以对调整的准确性与完
整性作出同意判断，但也认可公司管理层基于自查而作的更正举措、对此不予反
对，因此作出中立意见的表决。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    1、议案内容：
    为进一步提高公司管理水平，充分调动董事工作的积极性和创造性，建立和
完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根
据《公司章程》等制度，制定 2022 年度公司董事薪酬方案。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十四、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    1、议案内容：
    为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造
性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对
等原则，根据《公司章程》等制度，制定 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案。
详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    十五、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    1、议案内容：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储
技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。详见会议材料。
    2、议案表决结果：
    同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    独立董事王铁林投反对票，理由是：（1）管理层关于前期会计差错产生的原
因、背景的解释，难以令人信服；（2）年度审计机构关于上述议案对应事项的审
计意见为：无法表示意见。本人认可年度审计机构的专业判断；（3）管理层对于
违规担保事项的原因、背景的解释说明说服力不够；（4）年度审计机构表示，一
些审计程序（如对银行的函证、对客户的访谈等）没有达到满意的效果；（5）监
管部门对公司立案调查，尚无结论，无法确定该案件对公司财务信息的影响；（6）
公司财务会计基础工作薄弱，会计信息及时性不够。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    十六、审议通过《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额
度的议案》
    1、议案内容：
    为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向金融机构、
非金融机构申请不超过 10 亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范
围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、
保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担
保方式、授信形式及用途等以与金融机构、非金融机构签订的有关合同或协议约
定为准）。
    存量额度（即已获得金融机构（或非金融机构）授信并已签署相关授信合同
（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。
    （1）使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应
收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为公司向金融机构、非金融机构申请
综合授信的抵押物。
    （2）本次公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信的决议自公司股
东大会审议批准之日起 12 个月内有效（以公司与金融机构、非金融机构签署的
融资业务合同签署日期计算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约
定为准），有限期内可循环使用本次批准额度。
    （3）授权公司董事长、管理层及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期
内向金融机构、非金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范
围内的授信及融资业务的有关合同。
    本次向金融机构、非金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经
营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影
响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。以上申请授信额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合
理确定。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十七、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1、议案内容：
    依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟召开公司
2021 年年度股东大会，具体时间以披露于上海证券交易所的公司 2021 年年度股
东大会会议通知公告为准。
    2、议案表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案所有董事无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


   特此公告。
                                 广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日