证券代码：688086           证券简称：*ST 紫晶     公告编号：2022-096



             广东紫晶信息存储技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转
移工业园五华路紫晶存储

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        67,394,825
普通股股东所持有表决权数量                                 67,394,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              35.3999
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         35.3999


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、      董事会秘书（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、
焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

                                                        得票数占出席
议案                                                                    是否
                 议案名称                 得票数        会议有效表决
序号                                                                    当选
                                                        权的比例（%）
     拟补选葛勇先生为公司第三
1.01                                      62,303,760          92.4459    是
     届董事会独立董事
     拟补选倪炳明先生为公司第
1.02                                      62,303,760          92.4459    是
     三届董事会独立董事
     拟补选王凭慧先生为公司第
1.03                                      62,303,760          92.4459    是
     三届董事会独立董事


2、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

                                                        得票数占出席
议案                                                                    是否
                 议案名称                 得票数        会议有效表决
序号                                                                    当选
                                                        权的比例（%）
       拟补选李小勇先生为公司第
2.01                                      62,303,760          92.4459    是
       三届董事会非独立董事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意               反对     弃权
议案
               议案名称                                    票 比例 票 比例
序号                               票数          比例（%）
                                                           数 （%） 数 （%）
         拟补选葛勇先生为公
1.01     司第三届董事会独立   5,206,550   50.5607
         董事
         拟补选倪炳明先生为
1.02     公司第三届董事会独   5,206,550   50.5607
         立董事
         拟补选王凭慧先生为
1.03     公司第三届董事会独   5,206,550   50.5607
         立董事
         拟补选李小勇先生为
2.01     公司第三届董事会非   5,206,550   50.5607
         独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1-2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
    3、议案 1-2 对中小投资者进行单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达（梅州）律师事务所

   律师：李娜、李寅

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。


   特此公告。


                               广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 20 日