证券代码：688086          证券简称：*ST 紫晶          公告编号：2022-150



           广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于广东紫晶信息存储技
术股份有限公司罢免董事长相关事项的监管工作函》
                               的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
28 日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司罢
免董事长相关事项的监管工作函》（上证科创公函【2022】0250 号），工作函的
具体内容如下：
    “广东紫晶信息存储技术股份有限公司：
    今日，我部收到相关董事发来的“第三届董事会临时董事会会议决议”，审
议通过罢免董事长郑穆，选举李小勇为新任董事长的议案。董事温华生、李小勇
及独立董事王凭慧、倪炳明、葛勇等 5 名董事出席，郑穆、罗铁威、钟国裕、李
燕霞等 4 名董事未出席，会议表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为维护上市公司及全体投资者合法权益，现提出以下监管要求。
    一、请上市公司向全体董事核实上述临时董事会召开的相关情况，严格按照
《股票上市规则》，履行信息披露义务。
    二、请温华生等 5 名董事说明本次提议召开临时董事会的背景、主要考虑、
召开程序，并说明是否符合《公司法》《公司章程》的相关规定。请郑穆等 4 名
董事说明未出席的原因，以及是否勤勉尽责。
    三、上市公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，切实维护上市公司
生产经营稳定及信息披露秩序，保障上市公司资金财产安全。
    四、根据目前公告情况，公司股票可能触及重大违法强制退市情形。公司董
事会应当维护公司正常运行，认真配合中国证监会及本所监管工作，充分提示退


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市风险，依法依规履行信息披露义务。
    请公司收到本函后立即对外披露，并于 2 个交易日内，就上述事项书面回复
我部，同时履行信息披露义务。”
    特此公告。


                                 广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 29 日




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