证券代码：688086          证券简称：*ST 紫晶          公告编号：2023-001

           广东紫晶信息存储技术股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 3 日
    （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产
业转移工业园五华路紫晶存储
   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        14

普通股股东人数                                                       14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          57,522,980
普通股股东所持有表决权数量                                   57,522,980
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                30.2146
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           30.2146


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、      董事会秘书（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、
焦仕志、武卓列席本次会议，公司副总经理魏强因工作安排未出席本次会议。


二、      议案审议情况
   （一） 累积投票议案表决情况
    1、      关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
议案                                              得票数占出席会议有 是否
               议案名称             得票数
序号                                              效表决权的比例（%） 当选
     拟补选王建良为公司第
1.01                                57,289,030               99.5933   是
     三届董事会独立董事
     拟补选蒋礼宇为公司第
1.02                                57,289,030               99.5933   是
     三届董事会独立董事
     拟补选王再权为公司第
1.03                                57,289,030               99.5933   是
     三届董事会独立董事


    2、      关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
议案                                              得票数占出席会议有 是否
               议案名称             得票数
序号                                              效表决权的比例（%） 当选
       拟补选贾俊峰为公司第
2.01                                57,419,030               99.8193   是
       三届董事会非独立董事


   （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                           同意           反对     弃权
议案
                议案名称                                票 比例 票 比例
序号                                票数      比例（%）
                                                        数 （%） 数 （%）
       拟补选王建良为公司 第
1.01                               126,167    35.0350
       三届董事会独立董事
       拟补选蒋礼宇为公司 第
1.02                               126,167    35.0350
       三届董事会独立董事
       拟补选王再权为公司 第
1.03                               126,167    35.0350
       三届董事会独立董事
       拟补选贾俊峰为公司 第
2.01                               256,167    71.1344
       三届董事会非独立董事
   （三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案 1-2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、议案 1-2 对中小投资者进行单独计票。


三、   律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

    律师：林绮红、黄乾元
   2、 律师见证结论意见：
    综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2023 年第一次临
时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决
程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。


   特此公告。


                               广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 4 日