证券代码：688086         证券简称：*ST 紫晶        公告编号：2023-016



          广东紫晶信息存储技术股份有限公司
               关于续签一致行动协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”“公

司”）实际控制人郑穆先生、罗铁威先生（以上实际控制人合称“各

方”，分别称“任何一方”）原签订的《一致行动协议》已到期，为

保证对公司的合法有效控制，保障公司持续健康发展，确保正确经营

决策，各方于2023年2月28日续签了《一致行动协议》。具体情况如

下：

    一、前次签订一致行动协议的情况

    郑穆先生、罗铁威先生于 2019 年 2 月 28 日签署《一致行动协议》，

对一致行动关系和有效期进行了明确约定，确立了对公司的共同控制

地位，该协议已到期。现为确保一致行动关系持续稳定，上述两位原

一致行动人于 2023 年 2 月 27 日续签了《一致行动协议》。

    二、本次签订一致行动协议的主要内容

    （一）一致行动人的范围

    下列人士自愿按照法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海

证券交易所颁布的相关规则要求作为一致行动人，并遵守一致行动人

的行为准则。
                                  1
    1、郑穆，身份证号码：440106197111301859,系公司股东梅州紫

辰投资咨询有限公司之唯一自然人股东，公司现任董事长，截止至本

协议签署之日，郑穆间接持有公司 28,302,623 股，占公司股份总数

的 14.87%；

    2、罗铁威，身份证号码：440105196804130035,系公司股东梅州

紫晖投资咨询有限公司之唯一自然人股东，公司现任董事，截止至本

协议签署之日，罗铁威间接持有公司 28,004,387 股，占公司股份总

数的 14.71%。

    （二）一致行动事项

    本协议的双方同意将在公司下列事项上采取一致行动，作出相同

的意思表示，无论任何一方在协议有效期内直接或间接持有公司的股

份：

    1、行使董事会、股东大会的表决权；

    2、向董事会、股东大会行使提案权；

    3、行使董事、监事候选人提名权；

    4、临时股东大会的召集权；

    5、行使公司经营决策权；

    6、根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的由股东

行使决策权利的其他事项。

    （三）一致行动人对本协议第二条约定事项的履行程序

    1、本协议一方拟向董事会或股东大会提出应由董事会或股东大

会审议的议案时，应当事先就议案内容与其他方进行充分的沟通和交

流，如果其他方对议案内容有异议，在不违反规定的前提下双方均应
                                2
当作出适当让步，对议案内容进行修改，直至双方共同认可议案的内

容后，以其中一方的名义或双方的名义向董事会或股东大会提出相关

的议案，并对议案内容作出相同的表决意见；

    2、对于非由本协议的任何一方或双方提出的议案，在董事会或

股东大会召开前双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直

至双方达成一致意见，并各自以自身的名义或一方授权另一方按照形

成的一致意见在董事会会议或股东大会会议上作出相同的表决意见。

如果难以达成一致意见，以郑穆意见为准。

    （四）一致行动协议的履行期限

    1、本协议自双方签署之日起生效，有效期为 3 年。

    2、有效期满，双方如未提出书面异议，本协议则自动延期三年，

依此类推。

    （五）承诺和限制

    1、从本协议签署之日起 3 年内，未经对方书面同意，本协议的

任何一方不得转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，

不得将直接或间接持有的公司股份进行除为公司债务外的质押和采

取其他权利的限制，也不由公司回购其持有的股份。

    2、双方承诺在其作为公司的直接或间接股东期间(无论持股数量

多少),确保其(包括其代理人)全面履行本协议的义务；

    3、双方承诺，一致行动关系不得为协议的任何一方单方解除或

撤销；协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款；

    4、双方相互承诺，任何一方均不得与签署本协议之外的第三方

签订与本协议内容相同、近似的协议或合同；
                             3
    5、自本协议签署之日起 3 年的期限届满前，本协议对双方始终

具有约束力，不得合意解除或终止本协议。

    （六）其他条款

    1、本协议一式四份，双方各执一份，公司备存两份，具有同等

效力。

    2、梅州紫辰投资咨询有限公司及梅州紫晖投资咨询有限公司知

悉本协议全部内容并同样遵守或配合本协议之约定，将附署于本协议

之签署页。

    三、备查文件

    1、《一致行动协议》。



    特此公告。



                     广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

                                           2023 年 2 月 28 日




                              4