证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2021-001
           山东英科环保再生资源股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十二次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件、微信等
方式发出，会议于 2021 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李健才先
生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东英科环保再
生资源股份有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》
    本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投
项目的实际情况进行的调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公
司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金
额事项。
                                  1
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《山东英科环保再生
资源股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》（公告编号：2021-002）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用自筹资金的议案》
    本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，置
换内容及审议程序符合相关法律法规、及其他规范性文件的规定。本
次募集资金置换事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《山东英科环保再生
资源股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。


    特此公告。
                            山东英科环保再生资源股份有限公司
                                                          监事会
                                               2021 年 7 月 31 日




                              2