证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2021-002

          山东英科环保再生资源股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 7 月 30 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情
况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资
金投资金额进行调整，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意
见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本
事项出具了明确的核查意见。
    一、 募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于
同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021]1802 号），公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）3,325.8134 万股（每股面值人民币 1 元），并于
2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发
行”）。本次发行的发行价格为 21.96 元/股，本次发行募集资金总额
约 73,034.86 万元，扣除发行费用约 7,349.03 万元（不含税）后，
募集资金净额约为 65,685.84 万元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2021 年 7 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了核验，并
出具了天健验[2021]357 号验资报告。
    公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
                                  1
  金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 7
  月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科
  环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
        二、募投项目使用募集资金投资金额的调整情况
        由于公司本次公开发行实际募集资金净额 65,685.84 万元低于
  《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科创
  板上市招股说明书》项目拟投入募集资金金额 87,681.09 万元。现对
  各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于资金缺口部分，公
  司将通过自筹资金解决，对各募投项目使用募集资金投资金额分配调
  整如下：
                                                                     单位：万元

序号          项目名称       实施主体       投资总额    调整前拟投    调整后拟投
                                                        入募集资金    入募集资金
                                                          金额           金额

 1     塑料回收再利用设 镇江英科环保机 23,781.09         22,681.09     10,685.84
       备研发和生产项目   械有限公司

 2     10 万吨/年多品类
                          六安英科实业有
       塑料瓶高质化再生                     50,000.00    50,000.00     40,000.00
                          限公司
       项目

 3                        山东英科环保再
       补充流动资金项目   生资源股份有限 15,000.00       15,000.00     15,000.00
                          公司

          合计                              88,781.09    87,681.09     65,685.84



        三、调整募投项目使用募集资金投资金额对公司的影响
        本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金
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净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利
实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影
响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定。
    四、公司履行的审议程序
    公司于 2021 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》。独立董事对本事项发表了明确同意的
独立意见。
    上述事项无需提交股东大会审议。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关
规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司独
立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
    （二）监事会意见
    本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投
项目的实际情况进行的调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公
司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股

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东利益的情况，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金
额事项。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟
投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了明确同意的意见。上述事项与募集资金投资项目的实施计划具
备一致性，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项均履行了必要的审议
程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。
    综上，保荐机构对公司本次调整公司募投项目使用募集资金投资
金额的事项无异议。


    特此公告。




                             山东英科环保再生资源股份有限公司
                                                        董事会
                                             2021 年 7 月 31 日




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