证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2021-003

          山东英科环保再生资源股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
                  发行费用自筹资金的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 7 月 30 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付
发行费用自筹资金，置换资金总额为 935.27 万元，本次募集资金置
换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）对该事项发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对此出具了鉴证报告。
    一、 募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于
同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021]1802 号），公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）3,325.8134 万股（每股面值人民币 1 元），并于
2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发
行”）。本次发行的发行价格为 21.96 元/股，本次发行募集资金总额
约 73,034.86 万元，扣除发行费用约 7,349.03 万元（不含税）后，
募集资金净额约为 65,685.84 万元。天健会计师事务所（特殊普通合
                                  1
  伙）已于 2021 年 7 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了核验，并
  出具了天健验[2021]357 号验资报告。
        公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
  金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 7
  月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科
  环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
        二、募集资金投资项目基本情况
        2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监
  事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募
  集资金金额的议案》，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资
  项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体
  调整如下：
                                                                       单位：万元

序号          项目名称         实施主体       投资总额    调整前拟投    调整后拟投
                                                          入募集资金    入募集资金
                                                            金额           金额

 1     塑料回收再利用设 镇江英科环保机 23,781.09           22,681.09     10,685.84
       备研发和生产项目     械有限公司

 2     10 万吨/年多品类
                            六安英科实业有
       塑料瓶高质化再生                       50,000.00    50,000.00     40,000.00
                            限公司
       项目

 3                          山东英科环保再
       补充流动资金项目     生资源股份有限 15,000.00       15,000.00     15,000.00
                            公司

                     合计                     88,781.09    87,681.09     65,685.84



                                          2
           三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
           截至 2021 年 7 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额
       为 890.08 万元，以自有资金已支付发行费用 45.19 万元。天健会计
       师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了天健审
       [2021]第 9034 号《关于山东英科环保再生资源股份有限公司以自筹
       资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
           （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
           截至 2021 年 7 月 23 日，募投项目在募集资金实际到账之前已由
       公司利用自筹资金先行投入 890.08 万元，具体情况如下：
                                                                           单位：万元

序号           项目名称               实施主体       自筹资金预       募集资金   拟置换金
                                                     先投入金额       置换金额       额

 1      塑料回收再利用设备研 镇江英科环保机械有
                                                         890.08         890.08       890.08
        发和生产项目             限公司

                          合计                           890.08         890.08       890.08

           （二）以自有资金预先支付发行费用的情况
           本次募集资金各项发行费用合计 7,349.03 万元（不含税），截至
       2021 年 7 月 23 日，公司已使用自有资金支付发行费用共计 45.19 万
       元（不含税），拟用募集资金一并置换，具体情况如下：
                                                                           单位：万元

                                      已从募集资金
                       发行费用不含                  自筹资金预先
     项   目                          中扣除或支付                      拟置换金额
                           税金额                      支付金额
                                          金额
 保荐承销费                4,966.37       4,966.37                0                  0
 审计及验资费              1,070.75              0                0                  0
 律师费                      707.55              0                0                  0
 法定信息披露
                             542.45              0                0                  0
 费用
                                            3
发行手续费及
                     61.90             0       45.19        45.19
其他发行费用
 合   计          7,349.03      4,966.37       45.19        45.19


       四、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
       2021 年 7 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第
  三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
  已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司本次
  以募集资金 935.27 万元置换截至 2021 年 7 月 23 日预先已投入的自
  筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
       上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
       五、专项意见说明
       （一）会计师事务所鉴证意见
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审 [2021]第 9034
  号《关于山东英科环保再生资源股份有限公司以自筹资金预先投入募
  投项目的鉴证报告》，认为：公司编制《以自筹资金预先投入募投项
  目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
  (2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了英科再生公司
  以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
       （二）保荐机构核查意见
       保荐机构认为：1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项
  目及已支付发行费用的自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通
  过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊
  普通合伙）已出具鉴证意见，公司就此事宜已经履行了必要的审批程
  序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。
       2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六
  个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
                                 4
资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
    3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了
保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金
到位后，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合法律、法
规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资
金事项无异议。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，认为：公司使
用募集资金人民币 935.27 万元置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，置换时间
距离募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意
公司使用募集资金人民币 935.27 万元置换预先投入的自筹资金。
    （四）监事会意见
    本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，置
换内容及审议程序符合相关法律法规、及其他规范性文件的规定。本
次募集资金置换事项，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

                              5
特此公告。




             山东英科环保再生资源股份有限公司
                                        董事会
                             2021 年 7 月 31 日




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