证券代码：688087        证券简称：英科再生       公告编号：2021-007

             山东英科环保再生资源股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况
    山东英科环保再生资源股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2021 年
8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5
名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生主持，监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2021 年半年
度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司
2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
相关公告。
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提
高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新

                                   1
股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公
司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                       山东英科环保再生资源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 19 日




                                   2