证券代码：688087      证券简称：英科再生      公告编号：2022-003

            山东英科环保再生资源股份有限公司
           关于对外投资暨设立全资子公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     拟设立全资子公司的名称：潍坊英科新材料科技有限公司（暂
定名，以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“全资子公
司”）。
     拟投资规模及资金来源：山东英科环保再生资源股份有限公司
（以下简称“公司”）拟在潍坊市青州市总投资不超过 5,000 万元人民
币，建设年产 100 万片高端铁艺制品项目。资金来源为公司自有资金
或自筹资金。
     本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
     相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需有关主管
部门审批核准，能否最终顺利实施存在不确定性。拟设立的全资子公
司未来可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，
投资收益存在不确定性。公司将加强全资子公司的资金管理和对外项
目投资管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    根据目前经营发展战略，为更好地匹配下游客户需求，进一步丰
                                  1
富相关产品线，满足境内外客户一站式采购需求，公司拟以自有资金
或自筹资金在潍坊市青州市总投资不超过 5,000 万元人民币，建设年
产 100 万片高端铁艺制品项目。
    公司拟在项目总投资金额范围内以 3,000 万元人民币为注册资
本，设立全资子公司潍坊英科新材料科技有限公司（暂定名，以当地
市场监督管理局核准的名字为准），负责项目具体建设。
    （二）对外投资的决策与审批程序
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保
再生资源股份有限公司章程》等规定，公司于 2022 年 3 月 9 日召开
了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全
资子公司的议案》，该事项无需提股东大会审议。
    （三）关联交易和重大资产重组情形
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、拟设资项目的基本情况
    （一）产品简介及市场需求概况

    近年来，随着社会的发展，各种艺术形式的装饰风格不断涌现，

返朴归真的思潮成为一种新的时尚。铁艺制品作为古老的、传统装饰

风格的铁质艺术，被注以新的内容和生命，被广泛的应用在室内装饰、

家具装饰及环境装饰之中，因特点鲜明，风格质朴，经济实用工艺简

便，在现代装饰中占有一席之地。

    本项目目标产品主要为高端铁艺镜框、铁艺相框、铁艺置物架等

铁质装饰制品。
    （二）项目建设情况
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    1、项目计划总投资不超过 5,000 万元
    2、项目建设地点位于潍坊市青州市峱山经济发展区徐州路与营
州路交叉口东北侧，占地面积约 10,000 平方米
    3、项目建设期限：预计 2022 年 5 月开工，同年 10 月建设完成
并投入试运营


    三、拟设立全资子公司的基本情况
    （一）拟设立全资子公司的基本情况
    1、拟设立子公司名称：潍坊英科新材料科技有限公司（暂定名，
以当地市场监督管理局核准的名字为准）
    2、注册地址：潍坊市青州市
    3、注册资本：3,000 万元人民币
    4、经营范围：新材料技术推广服务；金属制日用品制造；制镜
及类似品加工；金属结构制造；金属结构销售；日用品销售；工艺美
术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属材料制造；金属材
料销售；塑料制品销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料制造；
五金产品研发；合成材料销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及
复合材料制造；建筑装饰材料销售；新材料技术研发。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    5、公司类型：有限责任公司
    6、股权结构：公司持股 100%
    7、资金来源：自有资金或自筹资金
    以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。


    四、对外投资设立全资子公司对上市公司的影响
    本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展战略，更好地
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匹配下游客户需求，进一步丰富相关产品线，满足境内外客户一站式
采购需求，提升市场竞争优势，从而增强公司的可持续发展能力和盈
利能力而做出的慎重决定。本次对外投资使用公司自有资金或自筹资
金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公
司股东，特别是中小股东利益的情形。
    本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变
更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。


    五、对外投资设立全资子公司的风险分析
    本次对外投资设立全资子公司，尚需当地市场监督管理部门的核
准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风
险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及
行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的宏观环境、
市场政策、经营管理、内部控制等风险。
    公司将紧密关注子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体
系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能
力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上
述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                     山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 10 日




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