证券代码：688087         证券简称：英科再生          公告编号：2022-007

            山东英科环保再生资源股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李健才先生召集和主持，公
司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》
等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益情形。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科
环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》与《山东英科
环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2022-008）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合国家有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分
配体系。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科
环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核查<山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科
环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司监事会
                      2022 年 3 月 29 日