山东英科环保再生资源股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的
                            独立意见


    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山
东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山东
英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在
审阅和了解相关情况后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度，
对公司第三届董事会第二十四次会议审议的事项,发表以下独立意
见：
       1、关于 2021 年度利润分配方案的独立意见
    公司 2021 年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东英科环保再生资源股
份有限公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续
发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持
续稳定发展。我们同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。
       2、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
    公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司内部控
制的有效性进行了评估，对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制体系
建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了《山东英科环保再生资
源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内
部控制制度及其执行情况的了解，我们认为公司内部控制体系建设符
合有关要求和公司实际，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、全
面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。公司 2021 年度不

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存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
       3、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董
事会编制了截至2021年12月31日止的《募集资金2021年度存放与实际
使用情况专项报告》。经核查，我们认为公司董事会编制的《山东英
科环保再生资源股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情
况的专项报告》如实反映了公司募集资金2021年度的存放与使用情
况。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募
集资金管理制度》的相关规定。该报告真实、客观反映了公司募集资
金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放与使用等相关
信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。

       4、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

    公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况
做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的
情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募集资金投资项目
延期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。因此，同意公司募集资金投资项目延期的事
项。

       5、关于预计 2022 年度日常关联交易的独立意见

    公司预计2022年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营
和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公
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平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，
也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全
体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意本次关联交易事项。

    6、关于续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见

    天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有
良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于
独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国
注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤
勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次
续聘天健为2022年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综
上，同意公司续聘天健为公司2022年度财务报告和内部控制审计机
构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

    7、关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的独立意见

    公司2022年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营
实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促
进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情
形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我
们同意该项议案的内容。

   8、关于开展外汇衍生品业务的独立意见
    公司开展外汇衍生品业务以正常经营为基础，目的是为了规避外
汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务
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发展需求。公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司开展远期结售汇业务的事项。
   9、关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
    在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用额度
不超过人民币或等值外币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的低风险理财产品，整体风险可控，有助于提高
资金的使用效率，增加现金资产的收益，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于
2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
   10、关于 2022 年度董事薪酬方案的独立意见

    此次薪酬方案的制定是据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司
的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损
害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。因此，我们对《关于2022年度董事薪酬方案的议案》发表了
同意的独立意见，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

    11、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
    经核查，我们认为公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案是依据
公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，薪酬方案的制定、表决
程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对《关于 2022 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。
    12、关于会计政策变更的独立意见
    本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的相关文件
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相关规定要求而进行的合理变更，对公司的财务状况和经营成果等均
不产生重大影响，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不
会损害公司及中小股东的权益。我们同意公司关于会计政策变更的事
项。




    （以下无正文）




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