证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-026
山东英科环保再生资源股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
其中：A 股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,508,472
普通股股东所持有表决权数量 77,508,472
其中：A 股股东所持有表决权数量 77,508,472
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.2628
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.2628
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
58.2628
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱琳女士出席会议；高管李志杰先生、李寒铭女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于投资建设 10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,875,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,875,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,875,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,875,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,875,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,875,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次股东大会还听取公司独立董事 2021 年度述职报告
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
56,040,806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
13,080,217 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
8,387,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
8,387,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于《公司 21,46 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度利润 7,666 0
分配方案》的
议案
6 关于续聘 2022 21,46 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度会计师事 7,666 0
务所的议案
7 关于 2022 年度 21,46 100.000 0 0.0000 0 0.0000
申请综合授信 7,666 0
额度及提供担
保的议案
8 关于 2022 年度 21,46 100.000 0 0.0000 0 0.0000
开展外汇衍生 7,666 0
品业务的议案
9 关于 2022 年度 21,46 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案 7,666 0
的议案
11 关于投资建设 21,46 100.000 0 0.0000 0 0.0000
10 万吨/年多品 7,666 0
类塑料瓶高质
化再生项目的
议案
12 关于《山东英 15,83 100.000 0 0.0000 0 0.0000
科环保再生资 5,053 0
源股份有限公
司 2022 年限制
性股票激励计
划（草案）》及
其摘要的议案
13 关于《山东英 15,83 100.000 0 0.0000 0 0.0000
科环保再生资 5,053 0
源股份有限公
司 2022 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法》的议
案
14 关于提请股东 15,83 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 5,053 0
会办理 2022 年
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 12-14 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 5、6、7、8、9、11-14 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第 12-14 项议案，关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：韩宝、胡承伟
2、 律师见证结论意见：
英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日