证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2022-046

          山东英科环保再生资源股份有限公司
         关于修订《公司章程》及完善公司治理
                        相关制度的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 11 月 11 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及完善公司治理相关制
度的议案，并于同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则>
的议案》，具体情况如下：

    一、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订情况如下：

              修订前                            修订后
 第十二条 经依法登记，公司经营 第十二条 经依法登记，公司经营
 范围为：生产仿木装饰品、塑料制 范围为：生产仿木装饰品、塑料制
 品、仿木线材制品、画框、相框、 品、仿木线材制品、画框、相框、
 玻璃制品、五金配套制品，纸箱包 玻璃制品、五金配套制品，纸箱包
 装（不含印刷）；销售本公司生产 装（不含印刷）；销售本公司生产
 的产品以及与本公司业务相关的 的产品以及与本公司业务相关的
 设备的采购和销售，废旧塑料消 设备的采购和销售，废旧塑料消
 解、加工及再利用，投资咨询服务 解、加工及再利用，投资咨询服
 （依法须经批准的项目，经相关 务，发电业务、输电业务、供（配）
 部门批准后方可开展经营活动， 电业务（依法须经批准的项目，经
 有效期限以许可证为准）。       相关部门批准后方可开展经营活
                                动，有效期限以许可证为准）。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终
以工商登记机关核准的内容为准。公司现有规章制度中涉及经营范围
的，将同步修改。

    本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股
东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等
相关事宜，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同步披露。

    二、完善公司治理相关制度情况

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公
司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性
文件的要求，公司修订了《山东英科环保再生资源股份有限公司股东
大会议事规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规
则》《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》《山东
英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度》《山东英科环保
再生资源股份有限公司投资者关系管理制度》《山东英科环保再生资
源股份有限公司募集资金管理制度》《山东英科环保再生资源股份有
限公司对外担保决策制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司关
联交易管理制度》，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司董
事会秘书工作制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资
管理制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票
实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制度实施
细则》。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会
议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保
决策制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会
网络投票实施细则》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司股东大
会审议。
    上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披
露。



    特此公告。

                     山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

                                           2022 年 11 月 14 日