证券代码：688087      证券简称：英科再生       公告编号：2022-044

           山东英科环保再生资源股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




  重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年11月29日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


（一）     股东大会类型和届次

   2022 年第一次临时股东大会

（二）     股东大会召集人：董事会

（三）     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

（四）     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 11 月 29 日       14 点 00 分

   召开地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

（五）     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日
                           至 2022 年 11 月 29 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

（六）        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）        涉及公开征集股东投票权

无




二、 会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                    投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                      A 股股东

非累积投票议案

     1      《关于部分募投项目变更的议案》              √

     2      《关于修订<山东英科环保再生资源             √
    股份有限公司股东大会议事规则>的

    议案》

3   《关于修订<山东英科环保再生资源   √

    股份有限公司董事会议事规则>的议

    案》

4   《关于修订<山东英科环保再生资源   √

    股份有限公司监事会议事规则>的议

    案》

5   《关于修订<山东英科环保再生资源   √

    股份有限公司独立董事工作制度>的

    议案》

6   《关于修订<山东英科环保再生资源   √

    股份有限公司募集资金管理制度>的

    议案》

7   《关于修订<山东英科环保再生资源   √

    股份有限公司对外担保决策制度>的

    议案》

8   《关于修订<山东英科环保再生资源   √

    股份有限公司关联交易管理制度>的

    议案》

9   《关于制定<山东英科环保再生资源   √

    股份有限公司对外投资管理制度>的
         议案》

  10     《关于制定<山东英科环保再生资源              √

         股份有限公司股东大会网络投票实施

         细则>的议案》

  11     《关于制定<山东英科环保再生资源              √

         股份有限公司累计投票制度实施细

         则>的议案》

  12     《关于修订<公司章程>并办理工商变             √

         更登记的议案》



1、    说明各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十二

次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于

2022 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的相关公告。



2、    特别决议议案：议案 12



3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 1



4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无



5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、 股东大会投票注意事项


（一）     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。




（二）     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。




（三）     股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、 会议出席对象


（一）     股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

    股份类别          股票代码   股票简称     股权登记日

         A股           688087    英科再生      2022/11/22



（二）     公司董事、监事和高级管理人员。

（三）     公司聘请的律师。

（四）     其他人员




五、 会议登记方法


（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户

卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账

户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附

件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证

原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手

续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本

人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、

股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办

理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写

明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及

股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在

2022 年 11 月 22 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。

（四）登记时间、地点

登记时间：2022 年 11 月 22 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登

记。




六、 其他事项


（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司

鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交

通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要

求接受体温检测等相关防疫工作。

（四）会议联系方式：

通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

邮编： 255414
电话：0533-6098666

联系人：朱琳


   特此公告。



                     山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

                                          2022 年 11 月 14 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                           授权委托书

山东英科环保再生资源股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

11 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



 序
                非累积投票议案名称         同意   反对   弃权
 号

  1    《关于部分募投项目变更的议案》

  2    《关于修订<山东英科环保再生资源

       股份有限公司股东大会议事规则>的

       议案》

  3    《关于修订<山东英科环保再生资源

       股份有限公司董事会议事规则>的议

       案》
4    《关于修订<山东英科环保再生资源

     股份有限公司监事会议事规则>的议

     案》

5    《关于修订<山东英科环保再生资源

     股份有限公司独立董事工作制度>的

     议案》

6    《关于修订<山东英科环保再生资源

     股份有限公司募集资金管理制度>的

     议案》

7    《关于修订<山东英科环保再生资源

     股份有限公司对外担保决策制度>的

     议案》

8    《关于修订<山东英科环保再生资源

     股份有限公司关联交易管理制度>的

     议案》

9    《关于制定<山东英科环保再生资源

     股份有限公司对外投资管理制度>的

     议案》

10   《关于制定<山东英科环保再生资源

     股份有限公司股东大会网络投票实

     施细则>的议案》
 11    《关于制定<山东英科环保再生资源

       股份有限公司累计投票制度实施细

       则>的议案》

 12    《关于修订<公司章程>并办理工商

       变更登记的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                委托日期：      年 月 日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

的，受托人有权按自己的意愿进行表决。