证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-048
山东英科环保再生资源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
其中：A 股股东人数 20
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,257,014
普通股股东所持有表决权数量 71,257,014
其中：A 股股东所持有表决权数量 71,257,014
特别表决权股东所持有表决权数量 0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.9289
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.9289
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
52.9289
的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
0.0000
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱琳女士出席会议；高管李志杰先生、李寒铭女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网
络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制
度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 71,257,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于部分募投 15,21 100.000 0 0.0000 0 0.0000
项目变更的议 6,208 0
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 12 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：韩宝、金靓
2、 律师见证结论意见：
英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日