证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2022-052

          山东英科环保再生资源股份有限公司
               关于修订公司治理制度的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 12 月 23 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了修订公
司治理制度的议案。现将具体情况公告如下：
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公
司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性
文件的要求，公司修订了《山东英科环保再生资源股份有限公司董事
会战略与 ESG 委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限
公司董事会审计委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限
公司董事会提名委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披
露。



    特此公告。

                        山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

                                                  2022 年 12 月 26 日