英科再生：山东英科环保再生资源股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告2023-04-20
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-010
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2023 年度日常
关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业
必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影
响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依
赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的
议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会
议的非关联董事、监事一致认为公司预计的 2023 年度日常关联交易
均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和
合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独
立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和
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经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，也不会
损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司独立董事已就预计 2023 年度日常关联交易事项发表了明确
同意的独立意见，认为公司预计 2023 年度发生的日常关联交易均系
基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理
性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向
关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的
情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不
利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会审计委员会认真审议并通过了《关于预计 2023 年度
日常关联交易的议案》，一致认为预计的 2023 年度日常关联交易均
系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合
理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立
性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年初 本次预计
占同类 至披露日 占同类 金额与上
上年实
关联交 关联交 本次预计 业务比 与关联人 业务比 年实际发
关联人 际发生
易类别 易内容 金额 例 累计已发 例 生金额差
金额
（%） 生的交易 （％） 异较大的
金额 原因
采购/接 英科医 向关联
受关联 疗科技 人购买
20.00 0.45 - 13.54 0.30 不适用
人提供 股份有 燃料和
的商品/ 限公司 动力
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劳务 及其子
公司
英科医
疗科技
向关联
股份有
人购买 200.00 0.16 16.32 151.32 0.12 不适用
限公司
商品
及其子
公司
英科医
向关联 疗科技
向关联
人出售 股份有
人出售 20.00 0.01 1.24 5.00 0.00 不适用
商品/提 限公司
商品
供劳务 及其子
公司
英科医
疗科技
租赁关
股份有 租赁厂
联人的 100.00 24.94 23.78 69.49 17.33 不适用
限公司 房
资产
及其子
公司
合计 / - 340.00 - 41.34 239.35 - -
（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
上年（前
关联交 关联交易内 上年（前次） 预计金额与实际发生金额
关联人 次）预计金
易类别 容 实际发生金额 差异较大的原因
额
向关联 英科医疗科
向关联人购
人购买 技股份有限
买燃料和动 30.00 13.54 不适用
燃料和 公司及其子
力
动力 公司
英科医疗科
向关联
技股份有限 向关联人购
人购买 200.00 151.32 不适用
公司及其子 买商品
商品
公司
英科医疗科
向关联
技股份有限 向关联人出 为满足客户需求，产品经
人出售 230.00 5.00
公司及其子 售商品 多轮测试，周期较长
商品
公司
英科医疗科
租赁厂
技股份有限 租赁厂房 100.00 69.49 不适用
房
公司及其子
3
公司
合计 - - 560.00 239.35 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：英科医疗科技股份有限公司
性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘方毅
注册资本：65951.2985 万元人民币
成立日期：2009 年 7 月 20 日
住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号
主营业务：许可项目:第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使
用医疗用品生产;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目:橡胶制品制造;塑料制品制造;
医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）;日用口罩（非医用）生产;
日用化学产品制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶
制品销售;塑料制品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品
批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩（非医用）销售;
日用化学产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出
口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）
实际控制人： 刘方毅
主要财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，英科医疗科技股份有
限公司（以下简称“英科医疗”）合并报表总资产为 202.97 亿元，
净资产为 161.59 亿元，营业收入为 52.12 亿元，归属于母公司股东
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的净利润为 6.39 亿元。（以上数据未经审计，来自于英科医疗
300677.SZ 2022 年第三季度报告。本公告披露时英科医疗 2022 年度
报告尚未披露。）
（二）与上市公司的关联关系
英科医疗与公司受同一实际控制人控制
（三）履约能力分析
英科医疗生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履
约能力。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协
议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计 2023 年度日常关联交易主要涉及向关联方采购/出售
商品、购买燃料和动力以及租赁厂房，均系基于公司日常经营和业
务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公
平、公正的定价原则。
（二）关联交易协议签署情况
公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签
署具体的关联交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2023 年度日常关联交易是为了满足公司日常经营和
业务发展需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公
正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机
构等方面独立，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等
关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也
不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述预计 2023
年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十四次会议及第
三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的
独立意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大
会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具
有商业必要性和合理性，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不
会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日
常关联交易的事项无异议。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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