证券代码：688087      证券简称：英科再生      公告编号：2023-015



          山东英科环保再生资源股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市

规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东英科环保再生资源

股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司

已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换

届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第三十四次会议，

审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委

员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意

提名刘方毅先生、金喆女士、杨奕其女士为公司第四届董事会非独

立董事候选人；同意提名黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事


                                  1
会独立董事候选人。两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证

书，其中黄业德先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

    根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核

无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事

选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自

2022 年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山

东英科环保再生资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三

十四次会议相关审议事项的独立意见》。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第二十三次会议，

审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，

同意提名李健才先生、韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事

候选人，并提交公司 2022 年度股东大会审议，选举将以累积投票制

方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的

一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会

监事将自 2022 年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述

非职工代表监事候选人简历详见附件。

    三、其他情况说明

    上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、

规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公

                              2
司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所

认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督

管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的

失信被执行人。

   此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立

董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、公司《独立董

事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

   为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，

仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和

《公司章程》等相关规定继续履行职责。

   公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进

公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事

在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！


   特此公告。




                     山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 20 日




                             3
    简历：

               第四届董事会非独立董事候选人简历

    刘方毅先生，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，

2016 年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认

定的上海领军人才，及入选为科技部科技创新创业人才。2005 年 3

月至今，担任公司董事长。

    刘方毅先生为公司实际控制人，与公司董事存在表兄妹关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任

职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    截至本公告披露日，刘方毅先生通过淄博雅智投资有限公司、

英科投资（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合

伙）间接持有公司股份 54,241,021 股。刘方毅先生为公司实际控制

人，与非独立董事候选人杨奕其女士为表兄妹关系。除此之外，与

其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不

得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会

采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；没有因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最

高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。



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    金喆女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于上海财经大学国际金融专业，本科学历，上海市奉贤区五一劳动

奖章获得者，上海市奉贤区领军人才。1998 年至 2002 年就职于上海

英科国际贸易有限公司任业务经理；2002 年至今任上海英科实业有

限公司副董事长、总经理；2005 年至 2011 年，任公司董事；2011

年至今，任公司董事、总经理。

    截至本公告披露日，金喆女士直接持有公司股份 50,000 股，通

过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 1,277,473 股。与公

司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共

和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、 高级管理人员的

情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过

中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    杨奕其女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于上海外国语大学英语专业，本科学历。1994 年 3 月至 1996 年 9

月，就职于鞍山金钢信托投资公司任交易员；1996 年 9 月至 2002 年

2 月，就职于上海新格有色金属有限公司任出口物流负责人；2004

年 2 月至今，就职于上海英科实业有限公司任物流部副经理；2011
                               5
年 12 月至今任公司董事。

    截至本公告披露日，杨奕其女士直接持有公司股份 3,000 股，

通过淄博英萃投资管理有限公司间接持有公司股份 237,120 股。与

公司实控人、非独立董事候选人刘方毅先生为表兄妹关系。除此之

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规

定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国

证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；没

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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                 第四届董事会独立董事候选人简历

    黄业德先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993

年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任；

1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主

任；2001 年 5 月至今，就职于山东理工大学，历任管理学院会计系

主任、书记，现任山东理工大学副教授、管理学院研究生管理秘书；

2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

    截至本公告披露日，黄业德先生未持有公司股份。与公司控股

股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公

司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证

监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情

形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    管伟先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于山东大学法学理论专业，博士研究生学历。1997 年 7 月至今就职

                               7
于山东政法学院，历任行政法教研室副主任、法律史教研室副主任、

行政诉讼法教研室主任等职务，现任法学院（纪检监察学院）院长、

党总支副书记、监察法研究中心主任、法学教授；2019 年 11 月至今，

任本公司独立董事。

    截至本公告披露日，管伟先生未持有公司股份。与公司控股股

东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司

法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未

被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监

会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；

不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。




                              8
                第四届监事会非职工监事候选人简历

    李健才先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。2002 年至今就职于上海英科实业有限公司，历任造粒生产

部主管、储运部主管、成品生产部主管等职务，现任原料销售部经

理；2015 年 6 月至今，任公司监事。

    截至本公告披露日，李健才先生通过淄博英萃投资管理有限公

司间接持有公司股份 462,432 股。与公司控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担

任公司的董事、监事、 高级管理人员的情形；未被中国证监会采取

证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券

交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民

法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。



    韩学彬先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于江西财经大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2004 年 7

月至 2007 年 10 月，就职于明基逐鹿软件（苏州）有限公司任 ERP

顾问职务；2007 年 10 月至 2008 年 5 月，就职于富士康精密电子

（烟台）有限公司任信息专员职务；2008 年 5 月至今，就职于公司
                              9
任信息自动化部经理；2013 年 3 月至今，任公司监事。

    截至本公告披露日，韩学彬先生通过淄博英翔投资管理有限公

司间接持有公司股份 31,937 股。与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任

公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证

券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交

易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法

院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。




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