瑞松科技：关于预计2020年度日常关联交易的公告2020-02-28
证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2020-006
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险
可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年 2月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，本次日常
关联交易预计金额合计575万元，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交
易金额为300万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为250万元，
其他交易金额25万元。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2020年度日常关
联交易的预计情况进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事回避了表决，
非关联董事一致表决通过。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的
独立意见：公司预计与相关关联方发生的2020年度日常关联交易是基于公平、
自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的
情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司
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的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；董事会审议该议案时，关联董
事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，
全体独立董事一致同意公司关于预计2020年度日常关联交易的议案涉及的交易
事项。
公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司2020年预计发生的日常关
联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利
益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
本次关联交易事项涉及金额575万元，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《公司章程》等规则，不需要提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本次预计
2020年年初至 占同类 金额与上
关联 2020年 占同类
披露日与关联 2019年度实 业务比 年实际发
交易 关联人 度预计 业务比
人累计已发生 际发生金额 例 生金额差
类别 金额 例（%）
的交易金额 （％） 异较大的
原因
北斗
（天
津）夹
200 0.63% 0.61 165.71 0.52% 差异不大
向关 具装备
联人 有限公
购买 司
原材 预计2020
北斗株
料 100 0.32% 0 0 0.00% 年业务量
式会社
增加
小计 300 0.95% 0.61 165.71 0.52%
北斗
向关 （天
预计2020
联人 津）夹
200 1.49% 0.38 0 0.00% 年业务量
销售 具装备
增加
产 有限公
品、 司
商品
小计 200 1.49% 0.38 0 0.00%
2
北斗
（天
预计2020
津）夹
向关 50 0.97% 0 0 0.00% 年业务量
具装备
联人 增加
有限公
提供 司
劳务
小计 50 0.97% 0 0 0.00%
广州御
德居文
化发展 25 23.84% 13.75 17.61 16.79% 差异不大
其他 有限公
司
小计 25 23.84% 13.75 17.61 16.79%
合计 575 14.74 183.32
注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。
以上数据未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
预计金额与实际发
关联交 2019年度 2019年度
关联人 生金额差异较大的
易类别 预计金额 实际发生金额
原因
北斗（天津）夹
向关联 200 165.71 差异不大
具装备有限公司
人购买
原材料 小计 200 165.71
广州御德居文化
20 17.61 差异不大
发展有限公司
其他
小计 20 17.61
合计 220 183.32
注：以上数据未经审计。
三、关联方基本情况与上市公司的关联关系
（一）广州御德居文化发展有限公司
1. 基本情况
名称 广州御德居文化发展有限公司
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公司类型 有限责任公司（自然人独资）
股权结构 李学艺持有 100%股权
法定代表
李学艺
人
实际控制
李学艺
人
成立时间 2014 年 8 月 21 日
主要经营
广州市
地
注册资本 100 万元
商品批发贸易（许可审批类商品除外）;文化艺术咨询服务;商品
零售贸易（许可审批类商品除外）;艺（美）术创作服务;文艺创
主营业务
作服务;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品批发;预包装食品零
售;酒类零售;酒类批发;非酒精饮料及茶叶零售; 烟草制品零售
2019 年末总资产 409,897.59 元，净资产 101,361.73 元，2019
财务数据 年营业收入 798,200.96 元，净利润 51,704.51 元。（以上数据未
经审计）
2. 关联关系
公司董事长兼总裁孙志强配偶李丽霞之胞弟李学艺持股100%的公司，李学艺任
关联方人执行董事兼总经理。
（二）北斗（天津）夹具装备有限公司
1. 基本情况
名称 北斗（天津）夹具装备有限公司
公司类型 有限责任公司
成立时间 2002年7月25日
注册资本 120万美元
注册地址 天津市西青经济开发区大寺工业园津荣道17号
法定代表人 内田有红
实际控制人 吉田正之
汽车焊接、装配夹具、检具及其相关的电气控制系统的设
计、制造、安装、销售；汽车制造用的专用机器（搬送、涂
敷、控制、电装、折边等机械）的制造、维修及进出口和批
发、零售业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配
经营范围
额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规
定管理的商品按照国家有关规定办理）；劳务服务；工业设
计服务；专业设计服务。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
财务数据 无法取得该公司的财务数据
股东姓名/名 认缴注册资本 持股比
股权结构 出资方式
称 （万美元） 例
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吉田竜志郎 货币 7.2 6%
小岛敏生 货币 12 10%
北斗株式会社 货币 88.8 74%
内田有红 货币 12 10%
合计 120 100%
2. 关联关系
北斗（天津）夹具装备有限公司持有公司控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有
限公司13.62%的股权。
（三）北斗株式会社
1. 基本情况
名称 北斗株式会社
成立时间 1972年9月1日
注册地址 日本爱知县小牧市
实际控制人 吉田正之
注册资本 2亿日元
经营范围 汽车车身生产线的工程工作，包括设计，生产，车体成型
等；虚拟工厂（从机器人模拟到数字自动设计验证系统）；
自动生产（FA）系统开发，设计和生产。
财务数据 无法取得该公司的财务数据
认缴注册资本 持股比
股东姓名/名称
（万日元） 例
股权结构
吉田正之 20,000 100%
合计 20,000 100%
2. 关联关系
北斗株式会社曾是发行人重要子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司的股东并
持有广州瑞松北斗汽车装备有限公司3.72%的股权，2019年5月9日，北斗株式会社
将其所持广州瑞松北斗汽车装备有限公司3.72%的股权全部转让予北斗（天津）夹
具装备有限公司；北斗株式会社目前持有北斗（天津）夹具装备有限公司74%的股
权。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况
良好。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协
议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容 5
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和
商品、销售产品，提供和接受劳务，关联销售价格主要结合具体产品的规格型号指
导和客户定制需求等方面的要求，按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格
确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述
关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻
辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公
允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述
相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
上述公司关于预计2020年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四次
会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已
就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至
目前，上述公司关于预计2020年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上
市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会
因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，广发证券股份有限公司同意上述瑞松科技关于预计2020年度日常关联
交易的事项。
六、上网公告附件
1、《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议
关联交易事项的事前认可意见》；
2、《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议
6
相关事项的独立意见》；
3、《广发证券股份有限公司关于广州瑞松智能科技股份有限公司预计2020年
度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28日
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