证券代码：688090           证券简称：瑞松科技       公告编号：2020-014

                广州瑞松智能科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号 B 栋 3 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          43,635,938
普通股股东所持有表决权数量                                   43,635,938
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                64.7796
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           64.7796


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司为疫情防控采取了对应措施，其中孙志
   强、刘尔彬、颜雪涛、卢伟东在公司会议室现场出席本次会议，张彦敏、廖
   朝理以通讯的方式出席本次会议，柯希平因工作原因，缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均在公司会议室出席本次会议；
3、公司财务总监兼董事会秘书郑德伦出席本次会议，公司高级管理人员、公司
   聘请的见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 年度授权对控股子公司提供担保额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  43,635,938     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  43,635,938     100       0       0          0       0



3、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  43,635,938     100       0       0          0       0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权二分之一以上通过；
2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：李启茂、钟文茵

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司
章程》、《广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。


   特此公告。


                                      广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 17 日