证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2021-017
广州瑞松智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,741,289
普通股股东所持有表决权数量 41,741,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.9669
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.9669
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中孙志强、刘尔彬、颜雪涛、廖朝理、卢
伟东在公司会议室现场出席本次会议，张彦敏以通讯方式出席本次会议，柯
希平因其他工作未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中罗渊、叶王根在公司会议室现场出席本
次会议，蔡雄江以通讯方式出席本次会议；
3、公司副总裁兼财务总监郑德伦、董事会秘书陈雅依出席本次会议，公司聘请
的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
5、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
8、 议案名称：关于确认 2020 年度董事薪酬及 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
9、 议案名称：关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,740,589 99.9983 700 0.0017 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2020 年度利润分配方 6,086,976 99.9885 700 0.0115 0 0
案的议案
7 关于续聘 2021 年度审计机 6,086,976 99.9885 700 0.0115 0 0
构的议案
8 关于确认 2020 年度董事薪 6,086,976 99.9885 700 0.0115 0 0
酬及 2021 年度董事薪酬方
案的议案
9 关于授权对控股子公司提 6,086,976 99.9885 700 0.0115 0 0
供担保额度的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会的会议议案均属于普通决议议案，已全部获得出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：李启茂、汪旻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司
章程》、《广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日