证券代码：688090           证券简称：瑞松科技      公告编号：2021-023



               广州瑞松智能科技股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2021年8月2
日以电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2021年8月12日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称 “本次会
议”）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，决议合法有效。


    二、监事会会议表决情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了推进公司整
体发展战略，延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。
对外投资设立全资子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，
不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中
小股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司本次对外投资设立全资子公司暨开展新业务的事项。
表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
表决结果：通过



特此公告。




                                 广州瑞松智能科技股份有限公司监事会


                                                       2021年8月14日