证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2022-002
广州瑞松智能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,887,190
议案 1、议案 2、议案 3 普通股股东所持有表决权数量 40,064,390
议案 4 普通股股东所持有表决权数量 41,887,190
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
62.1835
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.1835
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中孙志强、颜雪涛、刘尔彬、卢伟东在公
司会议室现场出席本次会议，张彦敏、廖朝理以通讯方式出席本次会议，柯
希平因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中罗渊、叶王根在公司会议室现场出席本
次会议，蔡雄江以通讯方式出席本次会议；
3、公司副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次
会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,064,390 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,064,390 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,064,390 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,887,190 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司《2021 年限制性股票激励
1 4,610,777 100 0 0 0 0
计划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励
2 4,610,777 100 0 0 0 0
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
3 4,610,777 100 0 0 0 0
股权激励相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 6,433,577 100 0 0 0 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会的会议议案均属于特别决议议案，已全部获得出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：李启茂、汪旻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司
章程》、《广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日