证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2022-034
广州瑞松智能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,888,706
普通股股东所持有表决权数量 32,888,706
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.8248
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.8248
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中孙志强、刘尔彬、颜雪涛、廖朝理、卢
伟东在公司会议室现场出席本次会议，张彦敏以通讯方式出席本次会议，柯
希平因其他工作未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中罗渊、叶王根在公司会议室现场出席本
次会议，蔡雄江以通讯方式出席本次会议；
3、公司副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次
会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,064,875 100.00 0 0.00 0 0.00
关联股东孙志强、颜雪涛、柯希平、蔡雄江对该议案回避表决。
9、 议案名称：关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于部分募集资金投资项目用途变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 32,888,706 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
12、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 关于选举孙志强 11,799,018 100 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
12.02 关于选举颜雪涛 31,285,706 100 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
12.03 关于选举刘尔彬 32,888,706 100 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
12.04 关于选举宗煜先 26,400,398 100 是
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
13、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 关于选举张剑滔 32,888,706 100 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
13.02 关于选举闵华清 32,888,706 100 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
13.03 关于选举马腾先 32,888,706 100 是
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
14、关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 关于选举查晓红 32,888,706 100 是
女士为公司第三
届监事会非职工
代表监事的议案
14.02 关于选举叶王根 32,888,706 100 是
先生为公司第三
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
26,613,743 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
5,107,824 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持 股 1% 以 下
1,167,139 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,000 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
市值 50 万以
1,165,139 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于 2021 年度 2,542 100 0 0 0 0
利润分配方案 ,571
的议案
7 关于续聘 2022 2,542 100 0 0 0 0
年度审计机构 ,571
的议案
8 关于确认 2021 2,542 100 0 0 0 0
年度董事、监 ,571
事薪酬及 2022
年度董事、监
事薪酬方案的
议案
9 关于授权对控 2,542 100 0 0 0 0
股子公司提供 ,571
担保额度的议
案
11 关于部分募集 2,542 100 0 0 0 0
资金投资项目 ,571
用途变更的议
案
12.01 关于选举孙志 2,542 100 0 0 0 0
强先生为公司 ,571
第三届董事会
非独立董事的
议案
12.02 关于选举颜雪 2,542 100 0 0 0 0
涛先生为公司 ,571
第三届董事会
非独立董事的
议案
12.03 关于选举刘尔 2,542 100 0 0 0 0
彬先生为公司 ,571
第三届董事会
非独立董事的
议案
12.04 关于选举宗煜 2,542 100 0 0 0 0
先生为公司第 ,571
三届董事会非
独立董事的议
案
13.01 关于选举张剑 2,542 100 0 0 0 0
滔先生为公司 ,571
第三届董事会
独立董事的议
案
13.02 关于选举闵华 2,542 100 0 0 0 0
清先生为公司 ,571
第三届董事会
独立董事的议
案
13.03 关于选举马腾 2,542 100 0 0 0 0
先生为公司第 ,571
三届董事会独
立董事的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均为普通决议事项，均经出席股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：李启茂、汪旻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日