证券代码：688090         证券简称：瑞松科技        公告编号：2022-037



              广州瑞松智能科技股份有限公司
 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
   ●广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次以集中竞价交易
方式回购公司股份的主要内容如下：
   1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划
或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未
能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕本次已回购股份，则将
依法履行减少注册资本的程序，将未转让完毕的本次回购股份予以注销。如国家对
相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
   2、回购规模：回购资金总额不低于人民币1,200万元（含），不超过人民币
1,500万元（含）；
   3、回购价格：不超过人民币27.147元/股（含），该价格不高于公司董事会通
过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
   4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
   5、回购资金来源：自有资金。
   ●相关股东是否存在减持计划：
   截至本方案披露日，公司持股5%以上股东厦门恒兴集团有限公司及公司副董事
长颜雪涛先生分别于2021年11月24日、2021年12月8日在上海证券交易所（以下简
称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计
划公告》（公告编号：2021-033）、《关于董监高集中竞价减持股份计划公告》
（公告编号：2021-036）。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事长暨回购
提议人、其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员在未来3个月、
未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来3个月、6个月拟实施股份减持
计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
   ●相关风险提示：
   1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致
回购方案无法顺利实施的风险；
   2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购
方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次
回购方案的风险；
   3、公司本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能
在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风
险；
   4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
   公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

       一、回购方案的审议及实施程序
   （一）2022年5月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了
明确同意的独立意见。
   （二）根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案
无需提交公司股东大会审议。
   （三）2022年5月6日，公司控股股东、实际控制人孙志强先生向公司董事会提
议回购公司股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。详细内容
请见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞松科技关于
公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》（公告编号：2022-030）。
   上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

       二、回购方案的主要内容
   （一）公司本次回购股份的目的和用途

   基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励

机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、

公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公

司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行

的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计

划或股权激励。

   （二）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

   （三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回

购。

   （四）回购期限为：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；

   回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购

方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

   如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

   1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，

回购期限自该日起提前届满。

   2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购

方案之日起提前届满。

   3、公司在下列期间不得回购股份：

   （1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内，因特殊原

因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

   （2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

   （3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在

决策过程中，至依法披露之日；
    （4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

    （五）回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

    以公司目前总股本67,360,588股为基础，按照本次回购金额下限人民币1,200

万元，回购价格上限27.147元/股进行测算，本次回购数量为442,037股，回购股份

比例占公司总股本0.6562%；按照本次回购金额上限人民币1,500万元，回购价格上

限27.147元/股进行测算，本次回购数量为552,547股，回购股份比例占公司总股本

0.8203%。

    本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满

时公司的实际回购情况为准。

    若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、

缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，

对回购股份的数量进行相应调整。

    （六）本次回购的价格

    本次回购股份的价格不超过人民币 27.147 元/股（含），该价格上限不高于董
事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由
董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状
况和经营状况确定。

    如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所
的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

    （七）本次回购的资金总额及来源

    本次回购的资金总额不低于人民币 1,200 万元（含），不超过人民币 1,500 万
元（含），回购资金来源为公司自有资金。

    （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

    按照本次回购金额下限人民币 1,200 万元（含）和上限人民币 1,500 万元
（含），回购价格上限 27.147 元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工
持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
股 份 类 本次回购前             按回购金额上限回购 按回购金额下限回购
别                              后                    后

          股份数量 占 总 股 股份数量 占总股 股份数量 占总股
          （股）      本 比 例 （股）        本 比 例 （股）      本比例
                      （%）                  （%）                （%）

有 限 售 21,089,688 31.31       21,642,235 32.13      21,531,725 31.96
条件流
通股

无 限 售 46,270,900 68.69       45,718,353 67.87      45,828,863 68.04
条件流
通股

总股本    67,360,588 100.00     67,360,588 100.00     67,360,588 100.00

     注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购
股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
  （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

     1、截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产 164,748.21 万元,归属
于上市公司股东的净资产 95,499.74 万元。按照本次回购资金上限 1,500 万元测算，
分别占上述财务数据的 0.91%、1.57%。根据公司经营和未来发展规划，公司以人民
币 1,500 万元上限回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

     2、截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），公司资产负债率为 39.64%，货币资
金为 40,152.82 万元，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不
会产生重大影响。本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励，有利于完善
公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，提高团队凝聚力、研发能力和公
司核心竞争力，提升公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份
不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

     3、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权
分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
    （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相

关事项的意见

    公司独立董事认为：1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——

回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法

律、法规和《公司章程》的相关规定。

    2、公司本次股份回购资金总额不超过人民币1,500万元（含），不低于人民币

1,200万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经

营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权

激励，有利于完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，提高团队凝聚

力、研发能力和公司核心竞争力，提升公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持

续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次股份回购完

成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的

条件，不会影响公司的上市地位。

    3、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是

中小股东利益的情形。

    综上，公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司

和全体股东的利益，独立董事一致同意上述回购股份事项。

    （十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出

回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份、是否与本次回购方案存在利益冲突、

是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

    经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司副董事长颜雪涛先生、

董事兼副总裁刘尔彬先生曾通过二级市场竞价交易卖出股份，具体减持情况详见公

司 分 别 于 2021 年 11 月 24 日 、 2022 年 3 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《瑞松科技关于董监高集中竞价减持股份数量过半暨减持结

果公告》（公告编号：2021-034）、《瑞松科技关于董监高集中竞价减持股份进展
公告》（2022-013），上述股份买卖情况与本次回购股份方案不存在利益冲突。除

上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事

会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与

他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

   公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间

无明确的增减持计划，若未来有拟实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及

时履行信息披露义务。

   （十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以

上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

   截至本方案披露日，公司持股5%以上股东厦门恒兴集团有限公司及公司副董事

长颜雪涛先生分别于2021年11月24日、2021年12月8日在上海证券交易所（以下简

称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计

划公告》（公告编号：2021-033）、《关于董监高集中竞价减持股份计划公告》

（公告编号：2021-036）。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事长暨回购

提议人、其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员在未来3个月、

未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来3个月、6个月拟实施股份减持

计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

   （十三）提议人提议回购的相关情况

   提议人孙志强先生系公司控股股东、实际控制人。2022年5月6日，提议人向公

司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和

对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，

提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在

一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。

   提议人及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在

单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，提议人在回购期间无减持公司

股份计划，暂未有明确的增持计划，提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会
上将投赞成票。

   （十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

   本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司将按照

相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公

告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，

公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在股份回购实施结果暨股份变动公

告后三年内转让或注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

   （十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排

   若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履

行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

   （十六）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

   为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授

权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

   1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

   2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

   3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次

回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司章

程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及

工商变更登记等事宜；

   4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有

关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理

层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

   5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但

为本次股份回购所必须的事宜。

   以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。
       三、回购方案的不确定性风险
   本次回购方案可能面临如下不确定性风险：
   1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致
回购方案无法顺利实施的风险；
   2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购
方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次
回购方案的风险；
   3、公司本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能
在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风
险；
   4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

       四、其他事项说明
   （一）前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况
   公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2022年5月9日）登记
在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况。具体内容详见公司5月14
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份事项前十名股
东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。
   （二）回购专用证券账户开立情况
   根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股
份回购专用证券账户，具体情况如下：
   持有人名称：广州瑞松智能科技股份有限公司回购专用证券账户
   证券账户号码：B884944629
   该账户仅用于回购公司股份。
   （三）后续信息披露安排
   公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
                    2022 年5月21日